رد: اعلانات 2013
تعلن مجموعة صافولا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:11:45
تعلن مجموعة صافولا عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية رقم (27) في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك بعد اكتمال ال القانوني للاجتماع وفقا للنظام الأساسي للشركة، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة جدول أعمالها، حيث جاءت نتائج وقرارات الجمعية كما يلي:
1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012.
2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م.
3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 هو بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2013م بإذن الله، وستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من تاريخ السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م بمشيئة الله.
4. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.
5. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (pwc) كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.
(تتمة)
|