ا8010 التعاونية -1.8 (-1.52 %)
1438/06/13 الأحد مارس 12,2017 15:39:53
تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (اعلان تذكيري )

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2016م، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث، وذلك يوم الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 21 مارس 2017، في تمام الساعة 6.30 مساءً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على رفع رأس مال الشركة من (1000) مليون ريال إلى (1250) مليون ريال كما يلي:
أ-رأس المال قبل الزيادة 1000 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 1250 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 25% .
ب-عدد الأسهم قبل الزيادة 100 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 125 مليون سهم.
ت-سيتم منح 1 سهم لكل أربعة أسهم.
ث-تهدف التعاونية من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة.
ج-على أن تتم تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم.
وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على رفع رأس المال، سيكون قرار الرفع نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
2.الموافقة على النظام الأساسي المعدل.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
4. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
5. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
6. التصويت على التعاملات التي ستتم لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية : (انظر المرفق)
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
8. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه .
9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (5) ريال للسهم ، وبنسبة %50 من رأس المال وبإجمالي (500) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
10. التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
11. التصويت على انتخاب أعضاء المجلس للفترة من 26/03/2017 م إلى 25/03/2020 م وسيتم استخدام التصويت التراكمي في الانتخابات.
12. التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للفترة من 26/03/2017م إلى 25/03/2020م .
الإعضاء المرشحين كالتالي : -
1. الأستاذ تركي عبدالمحسن اللحيد.
2. الأستاذ / ايمن مقحم المقحم.
3. الأستاذ / محمد فرحان بن نادر.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك المرخصة ، الشخاص المرخص لهم وكتابات العدل، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و احضار أصل التوكيل للجميعة، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو %50 من رأس مال الشركة.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة