ا6040 تبوك الزراعية 0.18 (1.44 %)
1438/09/03 الاثنين مايو 29,2017 15:27:36
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 02-09-1438 الموافق 28-05-2017 في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال ال القانوني في الاجتماع الثاني بنسبة 26% لعدم اكتمال ال القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
5- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.
6- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2017م واعتماد أتعـابـه.
7- الموافقة على تعيين عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن دايل ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد بديلاً عن الأستاذ/ عبدالله العبدالمنعم الذي أحيل إلى التقاعد بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد رقم 63433 وتاريخ 10/06/1438هـ
8- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لنظام الشركات الجديد
9- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء واعتماد أي تعديلات يراها مستقبلاً ما عدا السياسات واللوائح والأنظمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة والتي هي من اختصاص الجمعية العمومية.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها، لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30-06-2018م والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
1.الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي
2.الأستاذ / وليد بن أحمد بامعـــروف
3.الدكتور/ عبد الله بن سليمان العبيــد