تعلن سبيماكو الدوائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2013-03-24 (1434-05-12 ) 08:37:39

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م وقد وافقت الجمعية علي جميع بنود جدول الأعمال وكانت علي النحو التالي :
1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2 . الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م وتقرير مراقب الحسابات .
3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة (20 %) من القيمة الاسمية للسهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد وطريقة صرف الأرباح لاحقاً .
5 .الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 . الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة السادة / المحاسبون المتضامنون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه .
7 .الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية (غير تنفيذي) ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويتولى رئاسة مجلس إدارتها .
8 . الموافقة على إقرار اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة .
9 . الموافقة على إقرار نظام حوكمة الشركة .
10 . تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة والتي تبدأ اعتباراً من 3 ابريل 2013م الموافق 22 جمادى الأول 1434هـ ولمدة ( 3 ) سنوات على النحو التالي :ـ
1 ـ معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
2 . معالي الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف
3 .سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
4 .سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
5 .سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
6 .سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
7 .سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة