24-03-2013, 03:38 PM
|
#1177
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 10-07-2025 (06:22 AM)
|
المشاركات :
145,067 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اعلانات 2013
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-03-24 (1434-05-12 ) 16:20:22
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للمساهمين (للمرة الثانية) لعـدم اكتمال الاجتماع الأول والذي سيعقد في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ) شمال مدينة الملك فهد الطبية ، يوم السبت 18/ 5/ 1434هـ الموافق 30/03/2013م الساعة السادسة والنصف ، ويفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة الخامسة حتى الساعة السادسة والنصف ، علما بأن هـذا الاجتماع مكتمل ال نظامـا بمـن يحضـره ، وذلك للنـظر فـي جـدول الأعـمال التالي :
1.بناء على ما ورد بسياسة تنظيم حالات تعارض المصالح يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية التصويت "كبند أول" على قبول دخول ترشح المتقدمين لعضويه مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدءا من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م والتالية أسمائهم وذلك لوجود حالات وتعاملات تعارض مصالح كالتالي:
أ- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ سلمان بن سعود بن عبدالعزيز حيث انه رئيس مجلس أدارة المصنع السعودي لاسطوانات الغاز "تملك شركة الغاز والتصنيع الاهليه فيه 37.56% " كما انه المورد الوحيد حاليا للشركة
ب- الأستاذ / بدر بن خالد الشهيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للنقل والاستثمار " مبرد" حيث أن الشركة لديها قطاع للنقل وتعمل حاليا على فصل القطاع بشكل مستقل
2. الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012م .
3. المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2012م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
4.الموافقـة عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك للنصف للثاني من العام المالي 2012 م بنسبة ( 10% عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم ) أي ما يعادل ( ريال واحد ) للسهم من الأرباح الصافية بقيمة اجمالية قدرها (75) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ يوم السبت 18/ 5/ 1434هـ الموافق 30/03/2013م ، ليكون إجمالي الموزع للمساهمين عن عام 2012م مبلغ (1.5) ريال أي بنسبة ( 15% من القيمة الاسمية للسهم ) و بقيمة اجمالية قدرها (112.5) مليون ريال
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م .
6. الموافقة على إضافة الفقرة (2-2) من دليل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :
2-2 على لجنة المراجعة دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه . (تتمه)
|
|
|