ا8210 بوبا العربية 2.06 (2.17 %)
1439/03/15 الأحد ديسمبر 3,2017 08:03:28
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني عشر) لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م، بمقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ديفيد مارتن فلتشر، وقد بلغ الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 54.45% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٨٠ مليون سهم، وذلك وفقاً للوائح التنظيمية ذات الصلة والنظام الأساس للشركة.

وقد تم مناقشة جدول الأعمال مناقشة مستفيضة، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعدلة.

ثانياً: الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة المعدلة.

ثالثاً: الموافقة على سياسة واجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس المعدلة.

رابعاً: الموافقة على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة.

خامساً : الموافقة على لائحة الحوكمة المعدلة، والتي تشمل على:
-لائحة مجلس الإدارة وجدول الصلاحيات المناطة بالمجلس
-لوائح لجان المجلس، وهي (لائحة لجنة المراجعة، لائحة اللجنة التنفيذية، لائحة لجنة الاستثمار، لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت و لائحة لجنة المخاطر)

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠۱٩م بدلاً من ٢٠ ديسمبر ٢٠۱٩م.