ا3080 اسمنت الشرقية 0.04 (0.17 %)
1439/03/25 الأربعاء ديسمبر 13,2017 08:10:26
تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م بمدينة الخبر مقر الشركة الرئيس مبنى أبراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد https://goo.gl/maps/JuwnJ8DHLv82 (طريق الدمام الخبر السريع) حيث بلغت نسبة الحضور 47.64% وتم التصويت على جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29-01-2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 28-01-2021م حيث تم انتخاب كل من:
(1) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج
(2) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد - ممثل صندوق الإستثمارات العامة
(3) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
(4) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
(5) الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
(6) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي
(7) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
(8) المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
(9) المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس والأستاذ/ محمد بن سعد الفراج اعضاءً في لجنة المراجعة اعتباراً من 30-08-2017م إلى 28-01-2018م وذلك بدلاً عن المهندس/ محمد بن سعد الشثري والأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى المستقيلين من عضوية لجنة المراجعة في 30-08-2017م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 30-08-2017م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من 13-11-2017م إلى 28-01-2018م وذلك بدلاً عن الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 08-11-2017م نظراً لصدور أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13-11-2017م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة لجنة المراجعة (مرفق نسخة من اللائحة).

الملفات الملحقة