8280 العالمية -0.04 (-0.17 %)
1439/03/29 الأحد ديسمبر 17,2017 09:08:28
تعلن الشركة العالمية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد مساء يوم الخميس 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م الساعة الثامنة والنصف في المركز الإعلامي لتداول، أبراج التعاونية (العليا- الرياض) بعد اكتمال ال القانوني بنسة حضور بلغت 70.66% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلًا عن العضو المستقيل الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز الحمدان (مستقل).

2. الموافقة على تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (مستقل) رئيسًا للجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/09/2018م وذلك بدلًا عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الحبيب.

3. الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة والذي يتضمن التالي:
- لائحة لجنة المراجعة.
- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لائحة اللجنة التنفيذية.
- لائحة لجنة الإستثمار.
- لائحة لجنة المخاطر.
- لائحة لجنة الإفصاح.
- سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

4. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.