6004 التموين 0.0 (0.0 %)
1439/04/06 الأحد ديسمبر 24,2017 08:39:43
تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الأول) الذي عقد بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 18:30 مساءً بتاريخ 03-04-1439 الموافق 21-12-2017م بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة المشاركة 57.32 % من مجموع إجمالي أسهم الشركة أصالة ووكالة ويشمل ذلك التصويت الإلكتروني عن بعد، وانتهت نتائج الإجتماع الى مايلي:

1- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض الأنشطة.
2- الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحيتاطي النظامي، وذلك لتجاوز الإحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.
3- الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
4- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة.
5- الموافقة على تحديث السياسات الداخلية لمجلس الإدارة.
6- الموافقة على تحديث ميثاق لجنة المراجعة.
7- الموافقة على تحديث ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
8- الموافقة على تحديث سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.