تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(اعلان تذكيري).
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:18:53

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/5/1434 هـ الموافق 7/4/2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 7/4/2013 م .
6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .