تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:32:06

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2012م.
5-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعون ألف ريال) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
ج- شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 14,545,340 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
(تتمة)