تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:31:43

د- شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 339,933 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
ه- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 26,060 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- مؤسسة محمد حمد البوعلي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 41,572 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ محمد حمد البوعلي.
8-إعتماد سياسة تضارب المصالح لدى الشركة.
9-الموافقة على إعتماد تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-01 فاكس 2172350-01. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.
وكــالـــــــــــــــة

أنا المساهم (الاسم الرباعي)____________________ الموقع أدناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم (_________) وتاريخ __/__/____ ه وبصفتي أحد مساهمي شركة بروج للتأمين التعاوني و المالك لعدد ( ) سهماً، أوكل المساهم المكرم (الاسم الرباعي) ____________________السجل المدني رقم (_________) وتاريخ __/__/____ ه وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة، والذي تم تحديده يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض و التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني و التوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع.
كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع أو عدم إكتمال ال.

الأســـــــم: ______________ التوقيـــــع : ______________
الصفة : ______________ التصديق : ______________