تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
2013-04-14 (1434-06-04 ) 08:52:13

تعلن شركة الشرق الاوسك للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والتي إنعقدت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض . وفيما يلي نتائج ماتقرر في هذه الجمعية :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3) الموافقة على إعادة اختيار السادة/ آرنست ويونغ كمراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .
4) الموافقة على الصيغة المعدلة لسياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 م وللعام 2012م .
6) الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5,131,636 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7) الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 93,124 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم ( تتمة ) .