تدعو شركة العبداللطيف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (إعلان تذكيري )(تتمة)
2013-04-17 (1434-06-07 ) 16:28:28

8)الموافقة على إضافة مهام جديدة للجنة المكافآت والترشيحات إضافة للمهام السابقة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة.
9)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذرعليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية.
وفيما يلي نموذج الوكالة: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، أنا المساهم/........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ...............
(الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه بموجب(.................................) رقم (....................................... ..) وتاريخ ......./......./.......14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد (.....................) سهم ، قد وكلت المساهم/........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ...............................( الاسم رباعياً)
السجل المدني رقم( ........................................ ............ ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول.
حرر في....../......../......... الاسم/..................... الصفة............./التوقيع/.................التصديق/...........
والله الموفق،،