تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:27:32

تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة اتلي عقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م وذلك في المركز الإعلامي بمقر السوق المالية ( تداول ) بمدينة الرياض، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت ، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :
1. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م .
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها ( 70,800,000 ) ريال عن عام 2012م بواقع (1.50) ريال لكل سهم تمثل ما نسبته (15%) من رأس مال الشركة . وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية بتاريخ 21/04/2013م، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح .
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. الموافقة على اختيار مكتب ( برايس ووتر هاوس كوبرز ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة كمراجعي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على الترخيص بالسماح للمهندس طارق بن عثمان القصبي بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بامتلاكه (34%) في شركة المشفى الطبية .
8. الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق بن عثمان القصبي والدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاك المهندس طارق القصبي (15.06%) والدكتور محمد الفقيه (15.18%) في شركة الأسرة الطبية المحدودة .( تتمة )