تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:36:04

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (للمرة الثانية) بمقر الشركة بالجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء20/06/1434هـ الموافق 30/04/2013م، حيث تم إقرار جميع بنود الإجتماع بأغلبية الحاضرين على النحو التالي:-
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.
3) الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس (عضو تنفيذي) إعتبارا من 16/02/2013م حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي في 24/5/2014م.
4) الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.
5) الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م .
7)الموافقة على تعيين مكتب السادة /ديلويت أند توش لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.