تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 07:44:43

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة التي إنعقدت في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض مساء يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساء بعد اكتمال ال القانوني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2012م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2012م.
5.تمت الموافقة الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
مكتب ارنست و يونغ

6.تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000) مليون ومائة وأربعون الف ريال سعودي عبارة عن المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7.تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
(تتمة)