عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2017, 05:03 PM   #25
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)



ا1820 مجموعة الحكير 0.2 (0.62 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:40:52
تدعو مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه .
5. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (1.3) ريال وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وبمبلغ إجمالي (71.500.000) واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير والترخيص بها لعام القادم علما بأن التعاملات للعام السابق هي (136.949.279) ريال. وذلك كما في المرفق .
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
11. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-16-8) وتاريخ 16/5/1438هـ وتشمل لائحة عمل مجلس الإدارة والإطار العام للحوكمة ودليل المساهمين ولائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات ودليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تعارض المصالح .
12. التصويت على صرف (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/02/2018م , والسادة المرشحون هم :-
الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / فيصل محمد المالك
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب 57750 الرياض 11584 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإحضار أصل التوكيل مع مراعاه الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 4134444/011 داخلي107 فاكس 4131310/011
(مرفق صيغة التوكيل)

الملفات الملحقة